আলোচিত মডেল মেঘনা আলমের ব্যাংক হিসাব তলব করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক খাতের গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। তার সব ধরনের ব্যাংক হিসাবের যাবতীয় তথ্য চেয়ে সব ব্যাংকের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে সংস্থাটি।

বিএফআইইউ-এর চিঠিতে বলা হয়েছে, মেঘনা আলমের ব্যক্তিগত তথ্য (দলিল যেমন হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসি ও লেনদেন বিবরণী) চিঠি দেওয়ার তারিখ থেকে সাত কার্যদিবসের মধ্যে পাঠাতে হবে। এর আগে আলোচিত মডেল মেঘনা আলমকে ৯ এপ্রিল রাতে রাজধানীর বসুন্ধরার বাসা থেকে আটক করে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)।

প্রতারণা ও চাঁদাবাজির অভিযোগে ১৫ এপ্রিল মেঘনা, দেওয়ান সমিরসহ অজ্ঞাতনামা দুই-তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা করে ধানমন্ডি মডেল থানা পুলিশ। মামলায় বলা হয়, মডেল মেঘনা আলম, দেওয়ান সমিরসহ অজ্ঞাতপরিচয় আসামিরা জনৈক কূটনীতিকের কাছে পাঁচ মিলিয়ন ডলার অর্থ দাবি করেছেন। যদিও মামলার এজাহারে কূটনীতিকের নাম উল্লেখ করা হয়নি।